得知表姐夫让她帮自己申请一台POS机处理非法犯罪资金，她就办理了一家已关闭商店的营业执照，并根据需要转账。该POS机洗钱10天内转账近600万元。事实上，本案庭审的银行账户在短短10天内就出现超额资金流入583万余元。这是欺诈还是洗钱？ 2025年12月30日，本案在浙江省龙泉市三江口公开审理。法院以隐匿、隐匿犯罪所得罪，判处谢有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。徐某被判处有期徒刑二年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币7000元。该判决已经生效。 2026年2月11日，龙泉市检察院对罗女士提起公诉。谢某涉嫌隐匿、窝藏犯罪所得罪依法。截至目前，该案尚未开庭审理。 10天内转移犯罪资金583万余元。谢先生是一位“90后”，在龙泉市经营一家壁纸店。 2021年以来，他的经营业绩进一步恶化，陷入了无法谋生的境地。无奈之下，谢关闭了店铺，只能依靠老顾客偶尔的个人订单以及家人和朋友的贷款。 2024年4月的一天，谢某突然接到表弟罗某的电话，要求他帮自己申请银行账户，并使用POS机处理违法犯罪资金。谢先生知道罗先生因为没有营业执照而无法申请POS机，所以出于好意，他同意帮忙。利用一家已关门的壁纸店的营业执照，向银行申请安装POS机，并按照罗先生的指示创办了信森，安装了POS机龙泉市某酒店房间内。 POS 机已被拆除。随即，巨额资金开始流入谢的账户。尽管明知新全要求汇出的资金为犯罪所得，谢某仍通过网银支付、柜台转账等方式，在10天内汇出收到的583万余元。异常交易引发了银行风险管理系统的多次警报。对银行员工的电话询问表示歉意 按照他预先设定的“谈话技巧”，他撒谎称自己正在一家壁纸店购买产品。与此同时，谢某担心东庄发球台事件，赶忙与“新泉”上线沟通，而徐某则按照对方的安排被带到另一地点继续操作。银行工作人员对谢先生的解释仍存疑虑，要求他到分行进行现场检查。谢先生想出了一个办法计划将银行职员带到朋友的商店，假装这是他的事并试图逃跑。但由于该店的注册地址存在疑问，银行工作人员认定谢某存在违规行为，收回了POS机，并注销了该账户。至此，谢先生觉得这件事的风险相当大，担心事情不会就这样结束，所以彻底取消了。照片是POS机。我表弟的丈夫偿还了逾期贷款。由于解禁账户谢氏卡里亚短时间内交易频繁且金额较大，相关预警信息引起了警方的关注。谢与徐在其他省份的犯罪行为有牵连，且涉及多名受害者。经侦查，警方认定谢某、徐某极有可能参与作案。 2025年8月，龙泉市政府保安局将谢某、徐某抓获归案。里亚尔。接洽后，谢先生称自己这样做只是为了提高贷款额度，并不知道其他事情。徐先生在认罪过程中也表现得犹豫不决、态度暧昧。 2025年11月10日，公安机关以涉嫌隐匿、隐匿犯罪所得罪将谢某、徐某移送龙泉市检察院侦查起诉。在检察官的询问下，谢先生称，他与新泉是在龙泉市的一个公园里认识的。对方以“销量增加就可以增加贷款额度”为由诱导他们合作。负责此案的检察官仔细审查了客观证据，发现POS机上贴有营业执照的商店已经空无一人。谢与网上商店之间的聊天录音包含完整的“对话技巧”来回答查询。资金流向直达35F账户粗鲁的受害者。而且，谢先生在POS机上的应用并不容易。当您第一次申请信用卡贷款时，其还款期限已过，但被银行拒绝。为此，负责此案的检察官后来重点关注了谢先生能够成功申请POS机的原因，并进一步扩大了银行卡审查范围。原来，谢的贷款是在他的微信好友罗的帮助下还清的。龙泉市检察院责令公安机关核查谢先生与罗先生的谈话录音是否含有汇款、汇款等关键词。公安机关后来确认了谢的表弟罗的身份。洗钱信息图：他撒谎是因为他不想出庭指证他的姐夫。面对证据确凿，谢某最终承认“公园泡妞”的故事是她编造的。他在审讯期间撒谎是因为他很幸运，不想作证指控他的表弟罗某。对于谢先生的主观认识，他也承认，他从一开始就知道资金来源是犯罪所得。同案被告人徐某的供述进一步证实了其犯罪意图。他承认，老板给了他明确的指示，要求他如何应对审问，而他的工作就是带谢去银行，监督转账过程，拍照并发给老板，并得到500元“煤气费”作为补偿。徐先生承认，他明知这是洗钱行为。检察官认为，谢和徐在明知这是犯罪所得的情况下才寄出这笔钱。其中，谢先生案情重大，应当以隐匿、隐匿犯罪所得罪追究其刑事责任。 2025年12月10日，龙泉市检察院对谢、徐二人立案立案。依法查处隐匿、隐匿犯罪所得的行为。同年12月30日，龙泉市三剑沟举行公开听证会，旁听人数众多。庭审中，检方严厉批评了谢某、徐某的犯罪行为，并在法庭上指出，谢某转移的583万余元资金中，有153万余元是由35名诈骗受害人直接支付的。最终，谢、徐二人当庭认罪，法院依法以隐匿、隐匿犯罪所得罪判处其上述处罚。 “现在的伎俩太多了。今后如果不小心的话，犯不犯法就不知道了。”不少围观的人都发出了轻轻的叹息。（来源：正义网）
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POS机洗钱：10天转账近600万元